Reunião do Conselho de Administração
O Conselho se reuniu em Brasília, no último dia 21
23/09/2010

No último dia 21 de setembro, em Brasília, o Conselho de Administração da Apine se reuniu, estando presentes além do Presidente do Conselho Luiz Fernando Leone Vianna, os seguintes: Alexandre Magno Alves (Endesa), Denise Sabbag (Copel), Guilherme Velho (Promon), Josué Bueno Leppos (Brookfield), Marco Sureck (Tractebel), Roberto Castro (CPFL), Sérgio Zuculin (Cesp), Silvio Aréco Gomes (Apine) e o Diretor Executivo Régis Martins.

Foram deliberados os seguintes assunto:

a)      Aprovação das contas relativas ao 1º Semestre de 2010

Com base na recomendação do Conselho Fiscal, os Conselheiros aprovaram a prestação de contas relativa ao 1º Semestre de 2010, para serem submetidas à Assembléia.

b)      Aprovação da revisão do orçamento de 2010

Considerando que a revisão do orçamento proposto não alterou o valor total do orçamento de 2010, sendo somente remanejamento entre itens e que o Conselho Fiscal não fez objeção a essas alterações, o Conselho de Administração aprovou a revisão do orçamento para ser levado à Assembléia.

c)      Plano de ação da Apine para 2010

O Luiz Fernando fez apresentação ao Conselho do andamento do Plano de Ação da Apine e apresentou as propostas de alteração que foram aprovadas pelo Conselho para serem levadas a Assembléia, as quais foram:

-          Meta 9: deverá ser revista e incluída no Plano de Ação de 2011;

-          Meta 13: também deverá ser revista e passar para o Plano de Ação de 2011;

-          Metas 16 e 18: devem ser fundidas em uma única meta coordenadas pelos dois coordenadores originais.

d)      Programa do evento em comemoração dos 15 anos da Apine

O Luiz Fernando apresentou a programação preliminar do evento de comemoração dos 15 anos da Apine, tendo o Conselho proposto várias modificações

e)      Pedido de admissão de novos associados

O Conselho de Administração, nos termos do parágrafo único, do artgo 5º, do Estatuto Social, não aprovou o pedido de filiação da Compass Comercializadora de Energia Elétrica por entender que sendo exclusivamente comercializador haveria conflito de interesse.

f)        Assuntos gerais

O Conselho determinou que fosse realizado estudo jurídico quanto as contratações do Diretor Executivo e do Presidente do Conselho.

Ficou acertado que o Conselho se reunirá em 15 de outubro de 2010, em São Paulo, para discutir e definir os temas mais relevantes que a Apine deverá levar ao novo Governo em 2011, que serão desenvolvidos.