Reunião do Conselho de Administração da Apine
A reunião foi realizada no último dia 15 de dezembro
16/12/2010

O Conselho de Administração da Apine se reuniu no dia 15 de dezembro, em Brasília, logo após a reunião técnica.

 

Foram deliberados os seguintes assuntos:

 

1. Diretrizes para elaboração do orçamento de 2011

 

O Conselho orientou a Diretoria no sentido de que se empenhe, a exemplo do que aconteceu neste ano, na busca de maior produtividade e eficiência ao menor custo possível, com o objetivo de se buscar o equilíbrio entre receita e despesa, e que o valor das mensalidades para 2011, se necessário, seja corrigido até o limite do IPCA anual, utilizando-se as sobras do orçamento de 2010.

 

O Conselho aprovou a contratação, como Assessora Parlamentar, de Elisa Reis, nos termos propostos pela Diretoria Executiva.

 

2. Avaliação do cumprimento das metas de 2010 pelo Presidente e pelo Diretor Executivo e fixação do prêmio

 

O Conselho efetuou avaliação de forma global das metas estabelecidas e das atividades relevantes não contempladas no Plano de Ação de 2010 e, em função do desempenho e objetivos atingidos, o Conselho decidiu que tanto o Presidente como o Diretor Executivo tiveram avaliação máxima.

 

3. Forma de contratação do Diretor Executivo e do Presidente

 

O Conselho decidiu que sejam tomadas as providências necessárias para atender a recomendação do estudo elaborado pela TozziniFreire, referente à forma de contratação do Presidente e do Diretor Executivo, nos termos da legislação trabalhista, devendo essa adequação ser contemplada no orçamento de 2011.

 

4. Assuntos Gerais:

 

· Quanto à proposta da PSR referente à redução de capacidade de regularização do SIN, os conselheiros sugeriram retirar o assunto de pauta para que o escopo seja refeito.

 

· Ficou decidido realizar reunião do Conselho de Administração na primeira semana de fevereiro para discutir a proposta refeita da PSR (Meta 9) e também sobre os estudos referentes à Meta 4.

 

· Participação de dirigentes profissionais da Apine em Conselhos de Empresas: o assunto será motivo de conference call na próxima semana.