Reunião do Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Apine esteve reunido em Brasília no dia 1º de março
03/03/2011

Em 1º de março, o Conselho de Administração esteve reunido em Brasília, nos escritórios da Apine. Estiveram presentes o Presidente do Conselho, Luiz Fernando Leone Vianna, a Presidente do Conselho Fiscal Denise Busetti Sabbag (Copel), o Vice-Presidente Guilherme Velho (Promon), os Conselheiros Alcides Casado de Oliveira Jr. (Duke Energy) representado por João Calisto, Dilcemar de Paiva Mendes (AES Tietê) representado por Sheilly Caden Contente, Josué Bueno Leppos (Brookfield), Marco Antônio Amaral Sureck (Tractebel) representado por João José Cascaes Dias, Manuel Herrera (Endesa Geração), Roberto Castro (CPFL) e Vilson D. Christofari, o Consultor do Conselho Silvio Areco Gomes (Andrade & Canellas), o associado Sergio Zuculin (Cesp) e o Diretor Executivo Régis Martins.

 

Os temas discutidos foram:

1. Alteração da forma de remuneração dos dirigentes da Apine

Os Conselheiros concordaram que a forma de remuneração dos Dirigentes da Apine deve ser alterada, no entanto considerando o impacto que tal alteração ocasionará no orçamento, foi criada uma comissão de Conselheiros para avaliar quando a alteração poderá ser efetuada de forma a causar o menor impacto nas mensalidades dos associados.

 

2. Orçamento de 2011

A comissão de Conselheiros mencionada no item 1 também avaliará a proposta de orçamento de forma a reduzi-lo ao máximo.

 

3. Programa de eventos para 2011

Será analisado na próxima reunião do Conselho de Administração

 

4. Plano de ação da Apine para 2011

Ficou combinado que os Conselheiros enviarão suas propostas para serem consolidadas pelo Presidente Luiz Fernando Leone Vianna e, após, será realizada uma conference call. Aproveitamos para solicitar que os associados tenham contribuições para o Plano de Ação de 2011, nos envie com urgência.

 

5. Conselho da Apine

Ficou combinado que uma comissão formada pelos Conselheiros analisará a substituição de Conselheiros que se desligam da empresa associada.

 

6. Assuntos gerais

Foi aprovado pelo Conselho, nos termos do art. 5º, parágrafo primeiro, a admissão da Marubeni Corporation como associada da Apine.

O Conselheiro Vilson Christofari deverá apresentar proposta visando realizar trabalho para mapeamento dos produtores independentes, para levantar potenciais associados para a Associação.

O Conselho também aprovou a contratação de um estagiário para apoio nas atividades administrativas, financeiras e contábeis.

Ficou também deliberado que o Conselho se reunirá em 24 de março para analisar o orçamento de 2011, o Plano de Ação de 2011, o Programa de Eventos e quando será possível alterar a forma de remuneração dos dirigentes visando levar para a Assembléia Geral, que deverá ser realizada no início de Abril.