Reunião do Conselho de Administração da Apine
Na última terça-feira, dia 28 de novembro, o Conselho de Administração se reuniu no Rio de Janeiro, nos escritórios da Light.
01/12/2011

Foram as seguintes as deliberações do Conselho de Administração:

1. Orçamento para 2012 e respectivas mensalidades

O Conselho aprovou para ser submetido a aprovação da Assembléia Geral Extraordinária, do próximo dia 13.12.11 a proposta de orçamento e respectivas mensalidades de 2012, devendo no 2º semestre ser avaliado o desempenho do orçamento para verificar a necessidade de novo aumento ou não das mensalidades para eliminar ou reduzir o déficit atualmente existente.

2. Proposta de alteração no Estatuto Social da Apine

O Conselho de Administração aprovou a proposta do GT Estatuto para alterações no Estatuto Social da Apine. Essencialmente a proposta é a alteração do número de Conselheiros de 9 para 11 e que os Conselheiros tenham suplentes e as adequações relativas a data de aprovação do orçamento para o ano seguinte que já havia sido aprovada na Assembléia Geral Extraordinária do dia 20.09.2011. Agora a proposta de alteração do Estatuto será levada a Assembléia Geral do próximo dia 13.12.11.

3. Garantia Física

Foi apresentado pelo João Cascaes (Tractebel) e Luiz Roberto (Copel) os estudos desenvolvidos pelo GT Garantias Físicas. Ficou decidido que o GT continuará a atuar em 2012 aprofundando o mapeamento elaborado em 2011 inclusive efetuando novas simulações, se necessário, internas na Apine devendo ser incluído nas metas de 2012 e contemplar também a necessidade de aprimoramento do CME (Custo Marginal de Expansão).

4. Proposta de alteração da Metodologia de Leilão A-1

A proposta de contratação de consultoria para desenvolvimento de estudo sobre a metodologia para o Leilão A-1, foi levada a apreciação do Conselho de Administração. O Conselho decidiu que o escopo da consultoria deverá ser novamente submetido aos associados para que receba contribuições no sentido de contemplar estudos sobre o balanço estático da energia a ser suprida/leiloada.

5. Assuntos Gerais

• Renúncia de Conselheiro

O Conselheiro Marco Sureck (Tractebel) apresentou seu pedido de renúncia como Conselheiro da Apine devido ao fato de assumir a Diretoria de Comercialização da Tractebel. Em vista disso, a Tractebel apresentou proposta do nome do Edson Silva, que agora está assumindo a Diretoria de Planejamento e Controle da Tractebel, para completar o mandato. O assunto será levado a aprovação da Assembléia do dia 13.12.11